Panamá sale de la Lista Gris de GAFI

Redacción TOO

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se ha implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, anunció este viernes el Gobierno panameño en un comunicado.

El Gobierno señala que esta es una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, anunciada durante la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia.

En la reunión se determinó que Panamá ha fortalecido su sistema de prevención y ha implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido al país dar un paso importante frente a la transparencia internacional.

La decisión fue apoyada por países de la región Latinoamericana, Asia y la Unión Europea, organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Panamá forma parte desde el año 2010.

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander; la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, coordinadora nacional AML/CFT de Panamá y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, representaron al país ante el GAFI, junto con representantes de otras instituciones panameñas que forman parte de la CNBC, quienes participaron en esta histórica reunión plenaria.

Como beneficio de la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI habrá un impacto positivo en múltiples aspectos de la economía panameña y la comunidad financiera internacional, entre ellos mejor imagen internacional que facilitará las relaciones económicas y financieras internacionales.

Esto abre las posibilidades de aumento en la inversión extranjera y generación de empleos,  impulso al turismo, el comercio y creación de nuevos y más empleos.

Mientras que, en el plano financiero hay posibilidades de líneas de crédito más accesibles, con abaratamiento y ampliación de líneas de crédito, lo que beneficiará a individuos y empresas que buscan financiamiento.

En el área bancaria las corresponsalías bancarias y relaciones internacionales pueden mejorar las relaciones entre los bancos locales de Panamá y sus corresponsales internacionales; generando menor presión en el sistema asociado a las revisiones especiales, y los beneficios para la industria de seguros y valores contempla atraer a los principales reaseguradores del mundo, que podrán establecerse en Panamá y atender el mercado latinoamericano.

De acuerdo con representantes del Gobierno de Panamá, el país no solo ha demostrado su compromiso frente a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sino que se mantiene en el desarrollo oportuno y efectivo de acciones que le permite mantener una posición equitativa y competitiva en la comunidad financiera internacional, en un trabajo conjunto con las autoridades panameñas, el sector privado y la comunidad internacional.

La inclusión de Panamá en la Lista Gris inició en junio de 2019 cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. Posterior a diversas reuniones técnicas con el grupo de evaluadores expertos del GAFI, en junio de 2023, las acciones fueron consideradas como largamente completadas.